В Липецке директор фирмы украла девять миллионов рублей

В Липецке возбужденно уголовное дело в отношение 50-летней женщины, директора ООО «Массив», сообщает Агентство Бизнес Информации.

По версии следствия, женщина легализовала 9 миллионов 595 тысяч рублей в период работы с февраля 2006 года по ноябрь 2008 года.

Деньги были получены в результате мошеннических действий путем перечисления денег на счета подконтрольных ей организаций.

Напомним, что в 2009 году фирма ООО «Массив» попадала в поле зрение прокуратуры. Октябрьской прокуратурой Липецка проведена проверка заявления гражданина о нарушении федерального законодательства в сфере жилищного строительства администрацией ООО «Массив» и должностными лицами управления федеральной регистрационной службы по Липецкой области.

ООО «Массив» является застройщиком 10-этажного дома №11/1 со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта на улице Юных Натуралистов. На основании договоров участия в долевом строительстве для этого привлекаются деньги граждан и юридических лиц. В апреле 2007 года между заявителем и ООО «Массив» был заключен договор на долевое участие в финансировании строительства двухкомнатной квартиры. Он был зарегистрирован в управлении федеральной регистрационной службы по Липецкой области. Однако в мае того же года ООО «Массив» заключило аналогичный договор на это же жилое помещение с ЗПФН «Либра - Домашний очаг», который был также зарегистрирован в УФРС по Липецкой области. По результатам проверки в адрес директора ООО «Массив» и руководителя УФРС по Липецкой области внесены представления с требованием об устранении нарушений законности, восстановлении прав участников долевого строительства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.