Липецкая фирма нарушила закон о противодействии «отмыванию» денег

Прокуратура Октябрьского района Липецка выявила нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в деятельности "ГЕО Недвижимость", сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Там отметили, что на момент проверки в фирме правила внутреннего контроля и программы его осуществления не были разработаны и утверждены руководителем, а также не прошли процедуру согласования в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, назначено не было.

По её результатам прокурор Октябрьского района Липецка возбудил дело об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП РФ в отношении директора ООО "ГЕО Недвижимость".

Постановлением Федеральной службы по финансовому мониторингу его оштрафовали в на 10 тысяч рублей.