Липецкие полицейские накрыли банду подпольных банкиров

Липецкие полицейские совместно с коллегами из ФСБ накрыли преступное сообщество, которое специализировалось на незаконном обналичивании денег.

Как выяснили правоохранители, группу, отличавшуюся сложной внутренней структурой и основанной на родственных и иных связях, в том числе коррупционных, организовал 45-летний житель Липецкой области. Созданные на территории региона фирмы без соответствующей лицензии предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по переводу денег без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию. Преступники за свои услуги брали комиссию в размере 5% от суммы переведенных безналичных денежных средств. Только в прошлом году нелегальный бизнес принес злоумышленникам доход в размере 6 млн рублей.

По фактам незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Под стражу помещены 6 подозреваемых, еще трое находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время полиция устанавливает коммерческие организации, которые прибегали к помощи подозреваемых и уклонялись от налоговых выплат, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.