Мошенники обманули банк на миллион

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по региону выявлены факты совершения мошеннических действий генеральным директором одного из акционерных обществ (ЗАО «А») в областном центре, сообщает пресс-служба управления.

На сайте УВД по Липецкой области отмечается, что в 2005-2006 годах к сотрудничеству с филиалом одного из банков в Липецкой области по программам наличного кредитования был подключен партнер, ЗАО «А».

Это предоставляло возможность партнёру кредитовать своих сотрудников на льготных условиях с предоставлением минимального пакета документов, без справок о доходах, но при наличии анкеты - заявления, печати партнера и подписи руководителя.

В период с 2005 по 2006 год руководители ЗАО «А» и группа пока не установленных лиц привлекали семь ранее знакомых им людей, которые по просьбе директора фирмы оформляли на себя потребительские кредиты в банке через анкеты-заявления ЗАО «А». В свою очередь им пояснялось, что данные денежные средства нужны для развития бизнеса.

После оформления кредитов заемщики передавали полученные денежные средства руководителю ЗАО «А». При этом им пояснялось, что кредит и проценты по нему будут погашаться ЗАО «А», для нужд которого необходимы данные денежные средства.

Однако после этим людям начинали приходить извещения из банка, в которых говорилось о необходимости погашения кредита и процентов по нему. И на данный момент ущерб по возникшим обязательствам составляет более 1 миллиона рублей.

По материалам Управления по налоговым преступлениям УВД по Липецкой области следственным управлением УВД по Липецку возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УK РФ (мошенничество), в рамках которых ведется расследование.