В Липецке раскрыта банковская афера с кредитами

В конце декабря 2010 года в милицию обратились сотрудники службы безопасности липецкого филиала «Русь-банка», входящего в первую двадцатку российских банков.

Суть дела была проста: по документам выходило, что несколько жителей Липецкой области незадолго до этого оформили кредиты на различные суммы - от двухсот до трехсот тысяч рублей.

Тогда же в редакцию портала LRnews.ru обратилась женщина, которая рассказала, что стала жертвой финансовой аферы с банковскими кредитами. На ее имя в был незаконно оформлен кредит в размере 100 тысяч рублей. В липецкий филиал этого банка она обращалась три года назад с целью получения кредита, и оставляла там копии своих документов. Но тогда ей было отказано. А в ушедшем году выяснилось, что на ее имя оформлен кредит на сумму 100 тысяч рублей.

Руководство «Русь-банка» тогда пояснило нам, что жалобы от клиентов стали поступать к ним в начале октября 2010 года. В свою очередь банк по результатам проведенной внутренней проверки направлено обращение в ГУВД по Липецкой области с просьбой провести расследование по всем известным фактам, а их оказалось около сорока, и привлечь к ответственности виновных лиц.

K делу подключились сотрудники ОБЭП УВД по городу Липецку. Вскоре милиционеры выяснили, что договоры всех «должников» объединяет несколько деталей, в том числе - ксерокопии паспортов, представляющие собой, что называется, копии копий, причем не всегда хорошего качества.

Спустя некоторое время круг подозреваемых в мошенничестве сузился до 52-летней женщины - старшего кассира одного из операционных офисов, сообщает пресс-служба УВД по Липецкой области.

По предварительным данным, она имела доступ к спискам и документам клиентов банка, в разное время оформлявшим здесь кредиты, ссуды, открывавшим счета - в общем, так или иначе оставлявшим пакет документов, в которых были и ксерокопии паспортов. Дальнейшее было уже делом техники - имея на руках копию паспорта и зная схему оформления кредитов, выписать необходимую сумму, полагают милиционеры, для злоумышленницы не составляло труда. Занимаемая должность также давала ей дополнительные возможности воздействовать на ситуацию в нужном ключе.

По версии сотрудников ОБЭП, она успела оформить почти сорок кредитных договоров на общую сумму порядка шести миллионов рублей.

Сейчас против этой женщины возбуждено уже несколько уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).