"Мастер-Банк": сотрудница отмывала миллионы рублей ВИДЕО

Ведущему специалисту Мастер-Банка Мери Теванян предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, ежедневный объем которой составлял 500 миллионов рублей.

Теванян предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По этой статье подозреваемой грозит до семи лет заключения.

- Сотрудниками ДЭБ задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-банк» Мери Теванян, которая входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией преступных доходов. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составил более 500 млн рублей ежедневно. Она оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания, - сообщает пресс-служба ведомства.

Криминальная схема действовала с августа 2010 года: деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах "Мастер-Банк".

Вознаграждение за "услуги" составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%.

Это схемой(смотрите видео) пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть грязных денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций.