В Липецкой области мошенники проворачивали аферы с материнским капиталом

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и территориальное подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области пресекли противоправную деятельность организованной группы. Преступники совершали мошенничество с материнским капиталом.

Как сообщается на официальном сайте МВД РФ, подозреваемые создали около 300 фирм. Мошенники собирали сведения о многодетных матерях, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, при этом нуждающихся в деньгах, и предлагали им обналичить материнский капитал, то есть получить на руки 365 700 рублей, которые предназначены для использования в узко обозначенных целях.

В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Как говорится в сообщении ведомства, мошенники действовали в несколько этапов. На первом - от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако, фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем мошенники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. Причем, приобретались, как правило, ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.

На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом производились на счет юридического лица, который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.

На завершающем этапе часть полученной суммы участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть присваивали себе. При этом, доля мошенников составляла от 30 до 80 процентов.

Сообщается также, что злоумышленники действовали на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Один из предполагаемых организаторов схемы задержан.