В Липецке заведены уголовные дела против мошенников, занимавшихся нелегальной продажей иномарок

Прокуратура Октябрьского района направила в Октябрьский районный суд Липецка уголовное дело в отношении 36-летнего, нигде не работающего липчанина.

Об этом «Липецким региональным новостям» сообщил заместитель прокурора Октябрьского района, младший советник юстиции Алексей Гритчин.

Липчанин обвиняется в том, что в период с 31 января 1998 года по 14 апреля 2006 года он, не имея регистрации индивидуального предпринимателя, продавал иномарки, приобретенные заграницей, на авторынках Липецка и Московской области, а также размещал объявления о продаже в рекламных газетах и в Интернете.

В результате житель Липецка за 8 лет продал 83 автомобиля и получил доход в размере 12 миллионов 724 тысяч рублей.

За такой нелегальный бизнес он обвиняется по пункту «б» части 2, статьи 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». По этой статье обвиняемому грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, автоторговцу предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, полученных от нелегальной продажи иномарок. Не имея каких-либо официальных источников дохода, он совершал финансовые операции по внесению и снятию валютных денежных средств на валютных счетах в Липецком отделении Сбербанка РФ.

Он обвиняется по части 2 статьи 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате преступления, в крупном размере. По этой статье грозит также до 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей или без такового.

Более того, липчанин обвиняется в том, что в период с 9 января 2003 года по 10 февраля 2006 года нарушил таможенное законодательство при перевозе автомобилей. С целью уклонения от таможенных платежей он указывал в декларациях ложные сведения о том, что ввозит автомобили для личных, некоммерческих нужд. В результате он »сэкономил« 9 миллионов 124 тысячи рублей, что превышает 1,5 миллиона и квалифицируется как особо крупный размер.

За это преступление житель Липецка обвиняется по пункту »г« части 2, статье 194 УК РФ »Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном размере". Максимальное наказание, которое грозит ему по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

По словам Алексея Гритчина, в аналогичном преступлении обвиняется еще один гражданин Липецка, в отношении которого также направлено уголовное дело в Октябрьский районный суд Липецка.

Его также обвиняют в том, что в период с 5 июня 2001 года по 12 марта 2006 года он незаконно продал 49 иномарок на рынках Липецка и Москвы.
В результате продаж он заработал 8 миллионов рублей.

Его тоже обвиняют в уклонении от уплаты таможенных пошлин на общую сумму более 4 миллионов рублей, что приравнивается к особо крупному размеру.

В настоящий момент оба дела находятся на рассмотрении в Октябрьском районном суде Липецка.